ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3834
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución General N° 3.681 y Resolución N° 885/2014. Modificación.
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Parte IV -
A. Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad que deben informarse. Para las cuentas de entidades nuevas, una institución financiera obligada deberá aplicar los siguientes procedimientos para determinar si la titularidad de la cuenta corresponde a una o más personas declarables, o a ENF pasivas en las que una o más personas que ejercen el control son personas declarables:
Resolución General 3826
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