Resolución General 3826

---

Parte IV - A. Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad que deben informarse. Para las cuentas de entidades nuevas, una institución financiera obligada deberá aplicar los siguientes procedimientos para determinar si la titularidad de la cuenta corresponde a una o más personas declarables, o a ENF pasivas en las que una o más personas que ejercen el control son personas declarables: Resolución General 3826

---

Procedimiento. Recursos de la Seguridad Social. Ley N° 18.820 y sus modificaciones, Artículo 15. Depósito previo. Resolución General Nº 79 y sus modificatorias. Su modificación. Resolución General 3829

---

Resolución General 3826

---

Resolución General 3826

---

Resolución General 3827

---

Resolución General 3827

---

Resolución Gral. 3826 Bs. As., 29/12/2015

---

Resolución Gral. 3826 Bs. As., 29/12/2015

---

Resolución Gral. 3826 Bs. As., 29/12/2015

---

|

---