CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en la sede de Santa Fe 1713, Piso 4º, Cap. Fed. en 1º Convocatoria para el 18-4-05 a las 15 horas y en 2º Convocatoria en la misma fecha a las 16:00 horas, para el:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria tardía.

3º) Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre 2004.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7º) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año.

8º) Consideración de la posibilidad de dejar sin efecto la Reducción del Capital y el aumento de Capital decididos en la Asamblea del 14 de Mayo de 2004 en razón de las observaciones efectuadas por la Inspección General de Justicia.

9º) Aumento de Capital . Suscripción de Acciones, eventual reforma de Estatutos.

Todos los Accionistas deberán confirmar su asistencia antes del día 13 de Abril de 2005 para ser incluidos en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas podrán ser representados conforme lo dispuesto en el art. 219 de la LSC. (Documento privado con firma certificada). Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 11 de febrero de 2003.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FAN1807 I.29-03-05 V.04-04-05