CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de LINEA 22 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de abril de 2005, en el salón sito en la Av. Montes de Oca 1517 de Capital Federal, a las 18:00 y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la Convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de agosto de 2004.

4º) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

6º) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de agosto de 2004, aun en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

7º) Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1º de septiembre de 2004.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.
Rafael Muzzupappa, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 29 de fecha 27 de Diciembre de 2002 y designado por Acta de Directorio Nº 301 de fecha 31 de Diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FAN1808 I.30-03-05 V.05-04-05