CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de abril de 2005 a las 18 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, no- tas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 31, finalizado el 31 de Diciembre de 2004.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remune- ración.

4. Consideración de los resultados no asignados.

5. Aumento del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.

6. Elección de un Director Titular por los accionistas de la cate- goría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alberto G. Maquieira.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la cate- goría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Marcelo A. Menéndez.

8. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la cate- goría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Juan I. Nápoli.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la cate- goría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Mario S. Fernández.

10. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscaliza- dora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Federico Spraggon Hernández, Guillermo C. Busso, y Claudio A. Porzio, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscaliza- dora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Jorge N. Vives, Rubén J. Pasquali y Roberto G. Del Giudice.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente pa- ra la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 31. Determinación de retribución.

14. Modificación del artículo 9°, apartado 2°, del Estatuto Social. (*)

(*) Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2005.

EL DIRECTORIO

Diario «El Accionista»
FAN1802 I.28-03-05 V.01-04-05