CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de noviembre de 2007 a las 15,00 hs. en la calle 25 de Mayo 577 Piso 7 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea.

3º) Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de término para tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2007.

4º) Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 28 de Febrero de 2007.

5º) Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha.

6º) Remuneración Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Síndico por el Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2007.

7º) Distribución de Utilidades.

8º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

9º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

10) Ratificación de decisiones asamblearias.

11) Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de Octubre de 2006.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3059 I.30-10-07 V.05-11-07