CONVOCATORIA

El Directorio de INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de noviembre de 2007 a las 15 horas, en Luzuriaga 351 Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1º)Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 37 cerrado el 30 de junio de 2007, aprobación de las gestiones del directorio y Síndico.

2º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

3º) Elección de un Sindico titular y uno suplente por el término de un año.

4º) Designación de dos accionistas para refrendar el registro de accionistas asistentes y el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 2007.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 06/11/ 2006 que consta a Fojas 2 a 6 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3062 I.19-10-07 V.25-10-07