CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.

4º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora.

7º) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.

8º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Conferir las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación del art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 24 de octubre de 2007 de 11 a 15 hs., en Av. L. N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.

Diego Alberto Güerri. Presidente electo por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas de fecha 11 de julio de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2633 I.11-10-07 V.18-10-07