CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1ª convocatoria el 16 de octubre de 2007, a las 15:00 horas y en 2ª convocatoria el mismo día a las 16:00 horas, en la sede social de la Av. Córdoba 1351 - 1º piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos que cita el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2007.

3º) Consideración del resultado del ejercicio. Destino.

4º) Consideraicón de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, 2º y 3º párrafo, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.

6º) Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativo permanente o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de la asamblea ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2006.

7º) Consideración y fijación de la remuneración a la Comisión Fiscali-zadora.

8º) Elección de cinco directores titulares por un ejercicio. Fijación del número de directores suplentes y su elección.

9º) Autorización para los directores cumplan funciones técnicos administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales

10º) Elección de tres síndicos titulares y dos suplentes por un año.

11º) Garantía de los directores.

El Ing. Eduardo A. Tarasido ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha 26/10/06 y Acta de Directorio Nº 231 de fecha 26/10/06.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3033 I.01-10-07 V.05-10-07