CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas de DIMAGRAF S.A.C.I.F. a Asamblea General Ordinaria, para el día 22 de Octubre de 2007, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127, de Capital Federal:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 36 cerrado al 30/06/07.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio económico Nº 36 cerrado al 30/06/07.

4º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos años.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 36 cerrado al 30/06/07 y su destino.

NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550, los mismos se deberán efectuar con no menos de 3 (tres) días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, Capital Federal de Lunes a Viernes de 10.30 hs. a 12.30 hs. y de 14.00 a 15.30 hs.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 18-10-06 y Acta de Directorio del 18-10-06.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3031 I.02-10-07 V.08-10-07