CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de octubre de 2007 a las 12:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580, 5° P., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

2°) Remuneración Directores (Art. 27° Inc.c) de los Estatutos Sociales).

3°) Remuneración Comisión Fiscalizadora (Art. 27° Inc.c) de los Estatutos Sociales).

4°) Autorización a Directores a efectos del Art. 273° de la Ley N° 19.550.

5°) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6°) Ratificación de baja de la autorización para suscribir riesgos de los ramos Automotores, Accidentes Personales y Combinado Familiar.

7°) Fijación del número de Directores.

8°)Elección de Directores.

9º) Elección de Comisión Fiscalizadora .

10º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

11º) Designación de dos accionistas para fírmar el Acta.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.

EL DIRECTORIO

Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de Septiembre de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3024 I.21-09-07 V.27-09-07