CONVOCATORIA

El Directorio de FORESTAL AGUARA CUA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 8 de Octubre de 2007, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.

2°) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N° 31 cerrado el 30 de Junio de 2007, aprobación de la gestión del Directorio,

3°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del Directorio.

4°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de 1 año. El señor Presidente deja constancia que debido a que no es segura la asistencia de todos los accionistas, se llamará a 2ª convocatoria publicando nuevamente por tres días hábiles con ocho días corridos de anticipación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2007.

Según surge del Acta de Directorio del 23/10/2006 que consta a Fojas 172 de este libro rubricado el 05/07/1988 bajo el número B 15673.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3022 I.20-09-07 V.26-09-07