CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MOLISUR S.A., a realizarse el 9 de Octubre del 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 1066, 2 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

2º) Razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término.

3º) Modificación del Art. 9º del estatuto, reduciendo a tres los directores titulares y a un director suplente.

4º) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2007. Gestión del directorio y de la sindicatura.

5º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6º) Fijación y elección de directores titulares y suplentes.

7º) Elección de un síndico titular y un síndico suplente.

Electo en Asamblea del 15 de septiembre de 2006, confirmado por Acta de Directorio número 119 del 4 de octubre de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2609 I.19-09-07 V.25-09-07