CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 13-9-07 a las 11 horas, en la sede social de Carlos Pelle-grini 91, piso 6º, Capital Federal; para el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario, correspondientes al duodécimo ejercicio económico cerrado el 30-6-07. Destino del resultado del ejercicio.

3º) Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración de aquellos que cumplan funciones técnico administrativas con carácter permanente (Art. 261 in fine Ley 19.550).

4º) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscaliza-dora y remuneración de los mismos.

5º) Designación de directores por vencimiento del mandato.

6º) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato.

7º) Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.

8º) Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Presidente electo en Asamblea ordinaria del 14 de Febrero de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2583 I.27-08-07 V.31-08-07