CONVOCATORIA

El Directorio por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de agosto de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Florida 868, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

(i) Designación de los accionistas que rubricarán el acta de asamblea.

(ii) Aumento de capital social y modificación del valor nominal de las acciones. Fijación, en su caso, de la prima de emisión. Fijación del ejercicio del derecho de suscripción preferente y derecho de acrecer.

(iii) Consideración del supuesto que existan fracciones de acciones emergentes del cambio de valor nominal de las mismas. Análisis del rescate de dichas fracciones de acciones. Fijación el valor de rescate.

(iv) Consideración, en su caso, de la venta de las acciones rescatadas según el punto anterior. Puesta a disposición para su compra por los accionistas.

(v) Consideración, en su caso, de las modificaciones al Estatuto Social emergentes de lo tratado en los puntos anteriores.

(vi) Consideración de la modificación del Estatuto Social, para la inclusión de actividades mineras en su Artículo Tercero sobre objeto social.

Nota: “Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su sede social sita en Florida 868 piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 horas con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea”.

El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 24 de abril de 2007 y Acta de Directorio de la misma fecha.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2975 I.06-08-07 V.10-08-07