CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio, a pedido de accionistas que representan más del 5% del capital social y con lo dispuesto en los artículos 41 inc. 2) y 43 del Estatuto y 235; 236 y 237 de la Ley N° 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de agosto de 2007 a las
17:15 en Primera Convocatoria y a las 18:15 en Segunda Convocatoria, en el Salón “San Martín” de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123 3er. Piso, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para, que en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.

2º) Artículo 11 del Estatuto Social. Consideración de su derogación o reforma. Propuesta del Directorio.

3º) Ingreso de la sociedad al régimen de oferta pública de acciones.

4º) En caso de aprobación del punto anterior, consideración de la adecuación del Estatuto Social. Propuesta del Directorio. Delegación en el Directorio de los trámites que puedan corresponder antes las autoridades competentes y entidades bursátiles.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 27 de agosto próximo a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

El Dr. José María Ibarbia firma en su condición de Síndico Titular, conforme surge de acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 17 de octubre de 2006.-

EL SÍNDICO

Diario «El Accionista»
FANº2982 I.09-08-07 V.15-08-07