CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Agosto de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la calle Lavalle 190 6º Piso «L», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales se convoca a la Asamblea Ordinaria fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-06;

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31-12-06;

5º) Aprobación de anticipos de honorarios del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas durante el ejercicio económico cerrado al 31-12-06. Aceptación de la renuncia de los miembros del Directorio a los honorarios que pudieren corresponderles devengados hasta el 23-03-07.

6º) Reforma de los artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimoprimero, Décimo-segundo, Décimotercero, Décimocuarto y Décimo-quinto del estatuto social. Eliminación de los artículos Décimosexto, Décimo-séptimo, Décimoctavo, Décimonoveno y Vigésimo del estatuto social;

7º) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.

Agustín Bermúdez - Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 60 del 26/03/2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2981 I.08-08-07 V.14-08-07