Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Agosto de 2007, a las 8:30 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del dia

1º) Verificación de la legalidad del acto;

2º) Consideración de la propuesta de operatoria para la Sociedad en los ramos Riesgos Varios y Crédito y Caución;

3º) Consideración, de corresponder, de reforma del Estatuto Social, Capítulo I, Denominación, Objeto, Domicilio y Plazo. Artículo Primero;

4º) Aumento del Capital Social de $4.534.437.- a $ 7.500.000.-;

5º) Consideración de la renuncia de los Directores. De corresponder, designación de sus reemplazantes hasta completar mandato;

6º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

El que suscribe Sr. Eugenio Cominiello en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Número 26, del 26 de octubre de 2006, obrante a fojas 101 a 104 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 14 de julio de 2004, bajo el Número 69412-00, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio Número 328, del 26 de octubre de 2006, obrante a foja 152 del Libro de Actas de Directorio Número 2, rubricado el 24 de Abril de 2003, bajo Número 29949-03.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2970 I.03-08-07 V.09-08-07