El Directorio por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de julio de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Florida 868, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del DIa

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Aceptación de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Determinación de la integración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Designación de Directores y Síndicos titulares y suplentes. Autorización a Directores y Síndicos designados en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

5º) Modificación de Estatuto Social.

6º) Autorizaciones tendientes a la inscripción de las resoluciones aprobadas en la presente Asamblea.

Nota: “Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a IECSA S.A. en su sede social sita en Florida 868 piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea”.

El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 24 de abril de 2007 y Acta de Directorio de la misma fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2935 I.10-07-07 V.16-07-07