CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Marzo de 2005, a las 10 horas, en 25 de Mayo 501, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

3º) Consideración de los Resultados No Asignados (conforme Resolución General IGJ 25/04).

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.

5º) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7º) Aumento de Capital Social de $ 12.000.000.- a $ 26.777.327.- mediante capitalización total de la cuenta «Ajuste de Capital» al 31 de diciembre de 2004.

8º) Reducción del Capital Social de $ 26.777.327.- a $ 12.000.000.- (artículos 203 y 204, Ley 19.550). Consideración del Balance Especial al 31 de diciembre de 2004 conforme el artículo 45 de las Normas de la Inspección General de Justicia y la Resolución General Nº 3/03 del citado organismo e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Modificación del artículo 13º del estatuto social. (para la consideración de los puntos 7, 8 y 9 la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria).

Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle 25 de Mayo 501, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (artículo 238 Ley Nº 19.550) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

EL DIRECTORIO

Diario “El Accionista”
FBN°1534 I.07-03-05 V.11-03-05