CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 15 de Junio de 2007 a las 18.00 horas, en la calle Luzu-riaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre de 2006, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes, y consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5º) Aceptación renuncia miembro Directorio y designación reemplazante.

6º) Elección de 3 miembros titulares del Directorio y 2 suplentes por el término de dos años.

7º) Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.

8º) Ratificación decisión asamblea del día 28/08/2006.

9º) Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la Sociedad (artículo 221 de la Ley 19.550).

Rafael José Sarlija, Presidente según Acta de Asamblea Nº 56 del 23/06/2006, folio 175 al 181 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rúbrica A10.880 de fecha 11/06/1963 y según Acta de Directorio Nº 527 del 25/07/2006, folios 43 al 45, del Libro de Actas de Directorio Nro. 5, rúbrica 100.127-04 de fecha 30/11/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2898 I.29-05-07 V.04-06-07