CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de junio de 2007 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. del mismo día en segunda convocatoria en la sede social de Hipólito Irigoyen Nº 460 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de tratar el siguiente

Orden del Dia

1º) Designación de dos socios para firmar el acta.

2º) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de mayo de 2006.

3º) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración.

5º) Consideración de las renuncias de dos Consejeros y elección de un Consejero Titular y un Consejero Suplente por los titulares de acciones Clase “B”.

6º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio.

7º) Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Ratificación de la exclusión de socios partícipes resuelta por Actas del Consejo de Administración Nº 9 y Nº 11.

9º) Ratificación de la incorporación de socios partícipes resuelta por Acta del Consejo de Administración Nº 11.

10°) Consideración del aumento de capital social.

Designación del Presidente por Acta Constitutiva PAGA SGR de fecha 22/06/05 ante Escribano Esteban E. A. Urresti Mat. 2341- Escritura 716 Fº 2017 -
Roque Guillermo LAPA-DULA -Presidente-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2892 I.16-05-07 V.22-05-07