CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Perimetral Los Cedros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de 2007 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, en Hotel República-Salón Bonastro-Cerrito 370- 1er Piso ,C.A. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación contable del artículo 234, inc 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2002, 31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005 y 31de Diciembre de 2006;

3º) Motivos que origi- naron la presentación fuera de término de los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2002, 31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006.

4º) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y ratificación de todo lo actuado.

5º) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

6º) Análisis de los pasos a seguir para la adecuación del Estatuto a las disposiciones de la Res. Gral. 7/05 de la IGJ y de su conveniencia.

7º) Análisis del presupuesto de Gastos y Recursos del año 2007, y aprobación del origen de fondos.

Nota: Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán Depositar sus acciones con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma en la calle Rivadavia 3033 1er Piso Dto 10, CABA en el horario de 15 a 18 ho- ras. Federico Demonty. Presidente , según acta de Asamblea de fecha 1 de Setiembre de 2001, pasada en Libro de Actas de Asamblea Nº1 rubricado bajo el Nº B39902 de fecha 1 de Octubre de 1993.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2469 I.26-04-07 V.03-05-07