CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2007 a las 10 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 33, finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remune- ración.

4. Consideración de los resultados no asignados.

5. Aumento del Capital Social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.

6. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Horacio F. Torres.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Ricardo M. P. Trucco.

8. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Raúl A. Miranda.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alfredo A. Rava.

10. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Jorge N. Vives, Daniel I. Mackintosh y Enrique H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Ricardo L. Mascaretti (h), Hugo O. Serra y Claudio A. Kischinovsky.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 34. Determinación de retribución.

14. Ratificación por parte de los Señores Accionistas de la compra de los Edificios sitos en Sarmiento 328/334 y 336/340, Ciudad de Buenos Aires (*).

(*) Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 2007.
EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 27/04/2006 y Acta de Directorio N° 790 del 03/05/2006.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2831 I.03-04-07 V.11-04-07