CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de RUTHINIUM S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 10 de abril de 2007 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en su sede de la calle Florida 142 Piso 1º Of. B, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1), de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 22, cerrado el 31/12/2006.

3º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico Nº 22, cerrado el 31/12/2006.

4º) Consideración de los honorarios del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 22 cerrado el 31/12/2006.

5º) Consideración de las gestiones del directorio.

6º) Elección de directores titulares por renovación por dos años y directores suplentes por dos años.

Presidente Gabriel Pablo Suarez - Conforme Acta de Directorio Nº 144 y Acta de Asamblea Nº 30 del 26 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2818 I.21-03-07 V.27-03-07