CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.» a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Noviembre de 2006 a las 17 horas en 1ª Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2ª Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 - Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 38º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2006.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

5º) Remuneraciones a percibir por los Directores, para el próximo ejercicio.

6º) Aumento de Capital.

7º) Modificación del Estatuto Social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2006.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el Horario de 10 a 16 horas hasta el día 14 de Noviembre del corriente año.

PRESIDENTE: Sr. José Taboada designado por Acta de Asamblea Nº 37 del 30/11/2005. Ratificación por Acta de Directorio Nº 487 del 01/12/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2655 I.01-11-06 V.07-11-06