CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de “WARRAN-TY Insurance Company Argentina de Seguros Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 13 de Noviembre de 2006 a las 10:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Verificación de la Legalidad del Acto Plazos de Convocatoria.

2º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

3º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley Nº 19.550, Art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, e Informes de la Comisión Fiscaliza-dora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Rease-guros, correspondientes al 57º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2005 y finalizado el 30 de Junio de 2006.

4º) Consideración de los Resultados No Asignados.  

5º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2006.

6º) Consideración de la Retribución del Directorio. (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 292).

7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fis calizadora.  

9º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.

10) Modificación del Artículo Undécimo del Estatuto Social, cumpli- mentando la Resolución 1/05 y sus modificatorias de la Inspección General de Justicia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Octubre de 2006.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 31/10/2005 y Acta de Directorio del 09/11/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2647 I.25-10-06 V.31-10-06