CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria - primera convocatoria - para el 30 de Octubre de 2006 a las 12 hs. en el domicilio de Av. Corrientes Nº 550 2º piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionstas para que firmen el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social vencido el 30 de junio de 2006.

3º) Consideración de las Inversiones de la Sociedad.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550).

6º) Determinación de las retribuciones a los Directores (Art. 261 de la Ley 19.550).

7º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Determinación del número de Directores que compondrán el Directorio y elección de los mismos.

9º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorización a Directores y Síndico (Art. 273 Ley 19.550).

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2006

EL DIRECTORIO

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 143 hasta 147 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 3 de septiembre de 1979, bajo el Nº B 22.491, de elección de los miembros del actual Directorio y con Acta de Directorio del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 124 del Acta de Directorio Nº 2, rubricado el 14 de mayo de 2002, bajo el Nº 105726-98.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2618 I.11-10-06 V.18-10-06