CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Octubre de 2006 a las 14:00 horas, en Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultado y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2006, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Tratamiento de los resultados no asignados.

4º) Capitalización del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 6.000.000. Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo de la suma de $ 95.075.423 a la suma de $ 101.075.423. Emisión de acciones.

5º) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

7º) Remuneración de los miembros del Directorio.

8º) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

10) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Autorización a Directores.

12) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 349/350 del Acta de Asamblea de fecha 13 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2622 I.09-10-06 V.13-10-06