CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de julio de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005;

4º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de una reserva facultativa;

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Determinación del número de integrantes del Directorio y de su elección;

8º) Designación de Síndicos titulares y suplentes;

9º) Conferir las autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el Artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 5 de julio de 2006 en el horario de 11 a 15 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Veloso - Vicepresidente designado por Acta de Asamblea Nº 19 y Acta de Directorio Nº 143, ambas de fecha 18 de julio de 2005.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2113 I.26-06-06 V.30-06-06