CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 23 de junio de 2006 a las 18:00 horas, en la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre de 2005, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes y consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Absorción de cuenta Resultados no Asignados.

5º) Consideración del saldo de la cuenta Aportes Irrevocables.

6º) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7º) Elección de 2 miembros titulares del Directorio y 2 miembros suplentes por el término de dos años.

8º) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia y 2 suplentes por el término e dos años.

9º) Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la Sociedad (art. 221 de la Ley 19.550).
EL PRESIDENTE

Rafael José Sarlija, Presidente según Acta de Asamblea Nº 54 del 28/04/2004, folio 168 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, y según Acta de Directorio Nº 495 del 11/05/2004, folios 163 a 166, del Libro de Actas de Directorio Nro. 4.

Diario «El Accionista»
FANº2458 I.06-06-06 V.12-06-06