FINANCIACIONES Y MANDATOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Febrero de 2005, a las 9:30 hs. en la sede social de Scalabrini Ortiz Nº 2783, Capital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente asamblea, conjuntamente con el señor Presidente.

2º) Aprobación del Balance, Cuadro de Resultados, Memoria y demás Anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004.

3º) Aprobación de todo lo actuado por la Sra. Presidente.

4º) Elección de Autoridades.

5º) Pago de Honorarios al Directorio.

6º) Distribución de Utilidades.

7º) Razón por la cual la asamblea se realiza fuera de término.

NOTA: Los accionistas deberán cursar obligatoriamente comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas (art. 238 Ley Nº 19.550, modificada por Ley Nº 22.903.

LA PRESIDENTE

El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea número cincuenta de designación de autoridades con fecha 11 de febrero de 2004 y con Acta de Directorio número novecientos cuarenta y cinco, de distribución con fecha 12 de febrero de 2004.

Diario “El Accionista”
FAN°1773I.25-01-05V.31-01-05