CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de mayo de 2006 a las 13 horas, en la sede social de Bernardo de Irigoyen 308, 5º piso, oficina «A», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2005.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio y del saldo de la Cuenta Resultados no Asignados.

4º) Reducción voluntaria del capital social. Cancelación de acciones.

5º) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

6º) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2005, por encima del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

7º) Remuneración de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

8º) Fijar número de Directores, designación de los mismos, mandato.

9º) Elección de síndicos Titular y Suplente.

Los puntos 4) y 5) requieren el quórum de la asamblea extraordinaria.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 14 a 17 horas hasta las 17 horas del 22 de mayo de 2006.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 29 de Abril de 2006.

Fernando Ernesto Botello Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 17 y Acta de Directorio, ambas de fecha 6 de julio de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2423 I.12-05-06 V.18-05-06