CONVOCATORIA

El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de mayo de 2006 a las 10.30 horas, en la sede social sita en la calle Carlos María Della Paolera 299, piso 27, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2005 y finalizado el 31 de Diciembre de 2005, y fijación de sus honorarios.

4º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los elegidos en la Asamblea Especial de la Clase «A» de Acciones para ser incorporados al Directorio de la sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo V del Estatuto, y Designación de los Directores elegidos por la clase «B» de Acciones.

5º) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos en la Asamblea Especial de la Clase «A» de Acciones para ser incorporados a la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo VI del Estatuto, y Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos por la Clase «B» de Acciones.

6º) Consideración de lo establecido en el Artículo 273 de la Ley 19.550.

Buenos Aires, 2 de mayo del 2006.

Suscribe el presente edicto el Señor Presidente de la Sociedad, Dr. Raúl Casa, esto según surge del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 12 del 8 de julio del 2005 en donde también se distribuyen los cargos y pasada al folio 22/26 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 49201/02 el día 2 de septiembre del 2002.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2417 I.08-05-06 V.12-05-06