CUIT: 30-50000012-7. Comunica que por Acta de Directorio del 14 de agosto de 2025 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de septiembre de 2025 a las 15:00 hs. en la sede social, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 430, Piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025.

3) Tratamiento de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de $ 217.200.841.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025.

5) Determinación de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración de un aumento de capital social mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital y emisión de nuevas acciones.

9) Consideración del aumento de capital social mediante la capitalización de un aporte irrevocable y emisión de nuevas acciones.

10) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Se informa a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 a la siguiente casilla de correo electrónico: fguidale@galiciaseguros.com.ar hasta el 4 de septiembre de 2025 en el horario de 10 a 16 hs.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-3219 I:25/08/2025 V:29/08/2025