CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Junio de 2025 a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Motivo por la Convocatoria fuera de termino.

3- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024

4-Eleccion de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia por vencimiento de mandato.

5-Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia saliente.

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N º 80 y Acta de Directorio N º1557 del 04/07/2022.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO SA
OSCAR ANIBAL LOPEZ - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-3154 I:16/05/2025 V:22/05/2025