CUIT: 30-50103667-2. Se convoca a los Sres. Accionistas de SOFTYS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de mayo de 2025, a las 15:00 horas a distancia, mediante acceso remoto mediante la plataforma de audio y video ‘‘Google Meet’’, conforme lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto Social y el Artículo 72 de la Resolución General de la IGJ 15/2024. La asamblea considerará el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

3) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de su resultado.

4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.

5) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura.

6) Designación de Síndico Titular y Suplente.

7) Reforma del Artículo 6 del Estatuto Social a fin de incluir previsiones que autoricen la amortización de acciones, conforme lo previsto en el Artículo 223 de la Ley N° 19.550.

8) Determinación del justo precio de las acciones de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones.

9) Consideración de la amortización total de ciertas acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el Artículo 6 del Estatuto Social y lo previsto en el artículo 223 de la Ley 19.550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de Bonos de Goce.

10) Reducción de capital social. Modificación del artículo 5 del Estatuto Social.

11) Otorgamiento de autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo electrónico notificaciones_igj@pagbam.com.ar, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas., venciendo dicho plazo el día 23 de mayo de 2025 a las 18:00 horas.
Antonio Mosteiro – Presidente de la Sociedad. Designado mediante instrumento privado acta de asamblea y directorio del 03/07/2024

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-3145 I:09/05/2025 V:15/05/2024