CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 22 de mayo de 2006, a las 10 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el presidente;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, y IV e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005;

3º) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscaliza-dora y la Gerencia;

4º) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto;

5º) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

6º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 16 de mayo de 2006 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 18 de abril de 2006.

Dr. Matías M. Brea, Presidente electo por A.E. de Accionistas del 28 de abril de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2392 I.27-04-06 V.04-05-06