Av. Montes de Oca 1950 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº Reg. I.G.J. 53.105

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 24 de Mayo de 2006, a las 18 horas en el local sito en Av. Montes de Oca 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

3º) Tratamiento de Resultados no Asignados.

4º) Aprobación gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Capitalización de Ajuste de Capital $ 5.487.185,63, Aportes Irrevocables Para Futura Suscripción de Acciones $ 4.142.075,85, e Integración en Efectivo $ 738,52.-

7º) Aumento de Capital Social hasta la suma de $ 14.280.000, por la capitalización según punto anterior.

8º) Emisión de Acciones como consecuencia del aumento del Capital Social.

9º) Modificación de los artículo 1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 13º de los Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

El que suscribe, lo hace según Acta de Asamblea Nº 38 del 20 de mayo de 2005, Acta de Directorio Nº 360 del 26 de mayo de 2005.

Diario «El Accionista»
FANº2382 I.25-04-06 V.02-05-06