CUIT: 30-54623134-4 Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Mayo de 2025, a las 12,30 horas, en la Sede Social de la Avenida Amancio Alcorta Nº 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

3) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2025.

4) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

5) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de dos años.

6) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoria. Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.”

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-3098 I:14/04/2025 V:22/04/2024