CUIT: 30-54632118-1.- Por Acta de Directorio número 1725 de fecha 27/03/2025 CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 25 de Abril de 2025 a las 15.00 horas, en la sede social de México 628 Piso 1 (C.A.B.A.) la que se celebrará a distancia mediante la plataforma Zoom conforme lo dispuesto por los Arts. 13° y 14° del Estatuto Social para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.-

2) Tratamiento de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico N° 62 finalizado el 31 de Diciembre de 2024.-

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.-

5) Consideración del Resultado del Ejercicio y remuneraciones del Directorio.-

Nota: Se comunica a los señores Accionistas que conforme Art 238 de la Ley 19.550, deberán notificar su asistencia a la misma con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para esta Asamblea. A fin de garantizar a los señores accionistas el derecho a participar en la Asamblea se pone a disposición el correo electrónico wfernandez@mosur.com.ar. El link y el modo para el acceso al sistema de videoconferencia Zoom será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea. Las consultas de los Sres. Accionistas serán evacuadas vía correo electrónico. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.- El Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: 3066 I:03/04/2025 V:09/04/2024