CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, propone convocar a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial el día 9 de abril de 2025 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, fuera de la Sede Social en la calle 25 de Mayo nro. 359, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informe de Auditoria emitido por los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio económico nro. 51, finalizado el 31 de diciembre de 2024.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Desafectación Reserva Facultativa para destinar a la Absorción de pérdidas del Ejercicio, pago de honorarios en exceso art. 261 Ley 19-550 y Distribución de Dividendos.

5. Remuneración en Exceso del artículo 261 LGS Nro. 19550.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su designación.

7. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

8. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y de sus respectivos suplentes.

9. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 52. Retribución de sus honorarios.

10. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para obtención de las inscripciones correspondientes.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2025.
El Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: 3043 I:12/03/2025 V:18/03/2024