CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 12 de mayo de 2006 a las 17 hs. En Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.

2º) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.

3º) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y corres- pondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, corres pondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.

5º) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales téc- nico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19.550).

6º) Elección de 4 directores titulares (un presidente, 1 director ge- rente y dos directores titulares, por un período de dos años).

7º) Elección de un director suplente por dos años.

8º) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

9º) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.

10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patri- monio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art. 7 CONTA 22/95.

Comunicación de Asistencia. Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación al Directorio para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea (art.238 de la ley 19.550). El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro.50 del 19/ 12/2003, asentada en el folio 122 del libro Actas de Asamble nro. 3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2369 I.24-04-06 V.28-04-06