Se convoca a los Sres. Accionistas de EL PUDU S.A: a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 26 de diciembre de 2024, en la sede social de la calle Cerrito 1294, Piso 8 B, de CABA a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal así como las razones para el tratamiento en forma conjunta de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la LGS correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/20, 30/06/21 y 30/06/22 respectivamente;

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LGS correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 30/06/20, 30/06/21 y 30/06/22. Destino del resultado de cada ejercicio. Dispensa de la memoria en los términos RG 04/2009 IGJ.

4) Remuneración del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/20, 30/06/21 y 30/06/22. Exceso al límite dispuesto por en el art. 261 de la LGS.

5) Consideración de la gestión del directorio en los ejercicios cerrados al 30/06/20, 30/06/21 y 30/06/22.

6) Tratamiento de la renuncia al cargo de directora presentada por Gabriela María Porcel de Rubbo.

7) Fijación del número y elección de los miembros del directorio.

8) Autorizaciones.

Nota: Para participar de la asamblea los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 238, párr. seg. comunicando su asistencia a la asamblea con no menos de tres días de anticipación en el domicilio sito en San Martín 492, Piso 1, de CABA (Edificio Argentino), en el horario de 11 a 16 hs., lugar donde también se encontrarán a disposición los estados contables.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:05/12/2024 V:11/12/2024