CUIT: 30-50000012-7. Comunica que por Acta de Directorio del 3 de octubre de 2024 se resolvió convocar a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de octubre de 2024 a las 11:00 hs. en la sede social, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 430, Piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024.

3) Tratamiento de los Resultados Acumulados. Absorción de pérdidas.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024.

5) Determinación de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la renuncia de un miembro del Directorio. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Art. 1° del Estatuto Social.

9) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Se informa a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 a la siguiente casilla de correo electrónico: fguidale@galiciaseguros.com.ar hasta el 23 de octubre de 2024 en el horario de 10 a 16 hs.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2945 I:10/10/2024 V:17/10/2024