CUIT 30-67723834-4.- Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (30/10/2024) a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Alsina 633 piso 3°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.-

3.- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.-

4.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.-

5.- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.-

6.- Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024/2025.-

7.- Consideración del orden del día de las asambleas de las sociedades controladas Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A., Previsol Compañía de Seguros de Vida S.A. e.l. y Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. e.l.-

8.- Informe de situación de las Tenencias Accionarias.


EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact 0828 I:08/10/2024 V:15/10/2024