30-71423887-2. Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28/10/2024 a las 15:00 horas, a realizarse en la sede social ubicada en Cochabamba 2932/38 C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta junto con el Señor Presidente;

2) Consideración de los Estados Contables y de la Memoria, correspondientes al ejercicio económico N°11, finalizado el 30 de junio de 2024;

3) Destino del resultado. Distribución de utilidades;

4) Responsabilidad de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;

5) Fijación de remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia;

6) Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de mayo de 2023.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, ley 19.550, en la sede social.
Emmanuel Candia – Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/09/2023


EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact 2947 I:09/10/2024 V:16/10/2024