Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2024 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en la Sede Social de Talcahuano 750 piso 12 departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes

Ordenes del día

1) Verificación de la legalidad del Acto;

2) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al vigésimo noveno Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2024;

4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración del tratamiento a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados no positivos. Su propuesta de absorción en cumplimiento del punto II del artículo 316 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, todo a moneda homogénea al cierre del mes anterior al Acto Asambleario;

6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;

7) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 959, del 25 de octubre de 2023, obrante a fojas 41/42 del Libro de Actas de Directorio Número 6, rubricado el 18 de octubre de 2022, bajo Número IF-2022-110709359-APN-DSC#IGJ.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-2941 I:04/10/2024 V:10/10/2024