COLECTIVEROS UNIDOS S.A.C.I. Y F.

Número de Inscripción ante la Inspección de Justicia: 16.756

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de enero del 2005 a las 19:00 horas en la calle Echauri 1567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas , Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2004, y estados contables consolidados según Art. 33 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Tratamiento de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

6º) Aumento del Capital a $ 6.901.600,00, emisión y distribución de las nuevas acciones.

7º) Reforma del Artículo nro. 4 del Estatuto Social.

EL PRESIDENTE

El firmante autorizado por Acta de Asamblea Nº 43 del 28/10/2003 y Acta de Directorio del 29/10/2003.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1766 I.14-01-05V.20-01-05