(CUIT N° 30-50006447-8) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de septiembre de 2024, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrara en la sede social, sita en la calle Bouchard 680, Piso 2, CABA, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio 2024. Tratamiento y consideración del destino de la cuenta “Resultados Acumulados” y “Otras Reservas”. Desafectación de la Reserva para la absorción parcial de los pasivos. Constitución de Reservas. Distribución de Dividendos;

3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

4) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes;

5) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para que asistan a la Asamblea deberán presentar las comunicaciones de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en la calle Bouchard 680, piso 2, CABA, de lunes a viernes de 10hs a 16hs. Firmado: Marcelo Rubén Figueiras. Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
I:22/08/2024 V:28/08/2024